威海某教育咨(zi)詢公(gong)司工商登記的經營範圍是教育咨(zi)詢與(yu)經濟信息咨(zi)詢、房地產營銷策(ce)劃與(yu)房地產經紀服務等。但在實際運營中,該公(gong)司除了(liao)正常(chang)按(an)課時收(shou)費的方式外,還gu)瞥 恢zhong)“感恩套(tao)餐(can)”,交的錢越多,贈送的課時越多,到(dao)期後返還全部本金,如中途(tu)取出,則不享(xiang)受贈學費活動。涉嫌非(fei)法吸收(shou)資(zi)金380余萬元。類(lei)似上述(shu)教育培訓只不過是個幌子,吸收(shou)資(zi)金才是其根本目的。此類(lei)案件(jian)與(yu)其他P2P平台(tai)非(fei)法集資(zi)、理財投資(zi)類(lei)案件(jian)類(lei)似,只要有足夠(gou)的新生(sheng)報名付(fu)費,公(gong)司就能運轉下去,可一旦新付(fu)費不足,導致資(zi)金鏈斷裂(lie),家長只能錢課兩空。
2020-04-06 04:33:46
一、畫(hua)餅 ,集資(zi)shou) hui)編織(zhi)一個或多個盡(jin)可能“高大上”的項目,以“新技術”、“新革(ge)命”、“新政策(ce)”、“區域(yu)鏈”、“虛擬(ni)貨幣”等為幌子,描繪一幅預期報酬豐(feng)厚的藍(lan)圖(tu),把投資(zi)shou)叩奈縛 暗酢逼鵠lai),讓其產生(sheng)“不容錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-04-06 04:33:13
借項目開發、生(sheng)態環保投資(zi)等名義,通過入(ru)股(gu)分(fen)紅、簽訂持(chi)股(gu)協議等方式非(fei)法集資(zi)。北京一家機電科技產業公(gong)司,以“高新機電技術開發合作”為名目,簽訂“技術開發合同”,向社(she)會(hui)廣(guang)募資(zi)金。合同中明確規定了(liao)公(gong)司在一年內將產生(sheng)1億元的產值(zhi),甚至許出了(liao)24%的年息。為了(liao)制(zhi)造經營業績良好(hao)的假象,主犯沈某把3.2億元集資(zi)款(kuan)變成公(gong)司的營業銷售收(shou)入(ru),然後向稅務部門繳納了(liao)1100多萬元的稅款(kuan)。同時,還在人際公(gong)關上下大工夫,先後聘請了(liao)160多名曾(zeng)任司局(ju)長的老同志擔任公(gong)司的高級顧(gu)問,由此構築起了(liao)一個強(qiang)大的官商關系(xi)網。沈某先後在全國設立了(liao)20多家分(fen)公(gong)司和100多個分(fen)支機構,雇(gu)用職員3000多人,主營業務就是登廣(guang)告(gao)、炒新聞、集資(zi)。該公(gong)司在不到(dao)半年的時間里共集資(zi)10億多元,受害投資(zi)shou)嘰0萬人,其中個人集資(zi)款(kuan)佔集資(zi)總(zong)額(e)的93%。
2020-04-06 04:33:46
2011年3月(yue),寇某在未做(zuo)工商變更(geng)登記的情況下將河南某投資(zi)擔保有限公(gong)司的實際經營權(quan)轉讓給被告(gao)宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司的實際控制(zhi)人,未經國家有關監管部門批準,安排公(gong)司人員向社(she)會(hui)公(gong)眾游說,以高額(e)利息為誘(you)餌(er),采用與(yu)理財客戶簽訂借款(kuan)擔保合同的方式,非(fei)法吸收(shou)資(zi)金。同時,安排時任公(gong)司業務部經理的杜(du)某在其不在公(gong)司時主持(chi)公(gong)司的日常(chang)經營業務,並對(dui)用款(kuan)單位(wei)和個人進行考察,向外放貸賺取利息差。經司法鑒定,該公(gong)司自2011年4月(yue)至10月(yue)間非(fei)法吸收(shou)資(zi)金3.4億余元,涉及理財客戶約300人。
2020-04-06 04:33:09
4月(yue)12日,州(zhou)醫(yi)療保障局(ju)聯合延吉市醫(yi)療保障局(ju)舉辦的“an)蚧髕壅├ #  ?鳶踩 奔 行 yue)活動在延吉啟(qi)動,拉開了(liao)song)抑zhou)持(chi)續(xu)打擊欺詐騙保專(zhuan)項治理的序幕(mu)。
2020-04-06 04:33:23
“尊(zun)敬的用戶您(nin)好(hao),我行誠邀您(nin)提升信用額(e)度(du)2萬元,詳情登錄某網址(zhi)申請辦理,退訂回(hui)復(fu)T。” 大多數人接(jie)到(dao)這(zhe)樣的手機短信都(du)會(hui)置(zhi)之不理,或者(zhe)直(zhi)接(jie)刪掉。但總(zong)有人信以為真,點開它後就中了(liao)騙子的圈套(tao)。
2020-04-06 04:33:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份證在山(shan)東省工商局(ju)注冊了(liao)投資(zi)(擔保)有限公(gong)司和投資(zi)有限公(gong)司jin)4撕螅 粵焦gong)司的名義,以許諾支付(fu)高息(年利率8%至25%不等)為誘(you)餌(er),在文登設立辦事處、發展業務員,在威海市區開展大型宣傳活動、發放禮品(pin),在《威海晚報》、《中產階級》等媒(mei)體發布廣(guang)告(gao),並許諾給中間人2%到(dao)7%不等的提成等多種(zhong)手段,用meng)鮮shu)兩公(gong)司與(yu)存款(kuan)客戶簽訂借款(kuan)協議,或者(zhe)以投資(zi)擔保有限公(gong)司自行設計pin)耐蹲zi)借款(kuan)憑ju)?男問劍 笏廖shou)公(gong)眾存款(kuan),全部用于其個人支配使用,至案發時,所騙資(zi)金基本揮霍(huo)一空。
2020-04-06 04:33:40
包頭市某商貿有限責任公(gong)司未經金融監管部門批準,采取發放融資(zi)券、借款(kuan)合同的方式,以2-5%的月(yue)息大量吸收(shou)公(gong)眾存款(kuan),承諾在一定期限內還本付(fu)息,長期負債經營,陷入(ru)惡性循環。公(gong)司董事長金某本人song) 蛟 俺曬ζ笠導搖斃蝸螅 郝蚋叩到(dao)緯擔 si)處贊助捐(juan)款(kuan),為“充(chong)門面”揮霍(huo)消費,致使企業di)式鵒醋鈧斬狹lie)xuan)W鈧眨 鵡騁蛘 tai)高築無力(li)償還而自焚(fen)。包頭市九原區人民法院一審宣判(pan)認為,該公(gong)司向1925人或單位(wei)吸收(shou)社(she)會(hui)公(gong)眾資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非(fei)法吸收(shou)公(gong)眾存款(kuan)罪成立,被判(pan)處罰金50萬元;王秀華等12名被告(gao)人犯非(fei)法吸收(shou)公(gong)眾存款(kuan)罪,分(fen)別被判(pan)處有期徒刑7年至緩刑及免(mian)刑,並處罰金2萬至8萬元。
2020-04-06 04:33:31
2006年6月(yue),陳某、張(zhang)某某注冊成立了(liao)山(shan)西(xi)某電子商務有限公(gong)司,宣稱該公(gong)司是山(shan)西(xi)省第一家在電子領域(yu)內取得合法經營資(zi)格的電子商務公(gong)司,主營業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇(huang)島(dao)一家鐵礦(kuang)的彩色照片欺騙群眾入(ru)會(hui),謊(huang)稱該公(gong)司不僅擁有鐵礦(kuang),還有乳品(pin)廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資(zi)人加盟可定期返還高額(e)利潤(run)。
2020-04-06 04:33:30
3月(yue)14日,延吉市公(gong)安局(ju)在延吉市建(jian)工街zhi)攬 乖?婪fei)法集資(zi)知識講座暨宣傳活動。近(jin)年來(lai),全國各地非(fei)法集資(zi)案件(jian)高發頻(pin)發,非(fei)法集資(zi)手段不斷翻新,眾多參與(yu)者(zhe)蒙(meng)受重大經濟損失,個別參與(yu)者(zhe)甚至家破人亡。此次(ci)wei)畽 zhi)在提高社(she)會(hui)公(gong)眾對(dui)非(fei)法集資(zi)的甄別能力(li),增強(qiang)風(feng)險防範意(yi)識,營造防範和打擊非(fei)法集資(zi)的良好(hao)meng)she)會(hui)氛圍,形成強(qiang)大的輿(yu)論(lun)攻勢震懾犯罪分(fen)子,徹底(di)鏟(chan)除非(fei)法集資(zi)存在的土壤(rang),切實保障廣(guang)大人民群眾財產安全,切實維護延吉市經濟發展和社(she)會(hui)穩(wen)定。
2020-04-06 04:33:08
?  2009年7月(yue),被告(gao)人胡某接(jie)受被告(gao)人王某某的安排,成立洛陽(yang)市某農(nong)業科技發展有限公(gong)司南京分(fen)公(gong)司,指使gu)贛玫囊滴裨痹誚置(zhi)嬪涎xuan)擇中老年人分(fen)zhi)  ?蜓肴  蘊=】滄  判(pan)±衿pin)為名邀至公(gong)司或參加公(gong)司的宣傳會(hui),打著響應國家ye)嫡ce)旗號,虛構種(zhong)植“小(xiao)茴(hui)香”替代煙葉,投資(zi)環保產業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額(e)利息,誘(you)使被害人簽訂書面《合作協議》,並以現金方式一次(ci)性支付(fu)投資(zi)款(kuan)。從2009年8月(yue)至2010年5月(yue),共有55名中老年人被騙,金額(e)達人民幣260多萬元。集資(zi)款(kuan)項除少部分(fen)用于公(gong)司宣傳等開支外,其余由各被告(gao)人按(an)事前約定比rang)li)予以分(fen)配。
2020-04-06 04:33:28
2009年初至2011年6月(yue)間,江甦人石(shi)某某成立個人獨資(zi)公(gong)司,以投資(zi)開發房地產為名,以月(yue)息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘(you)餌(er),采取口口相傳方式,明知自己不具備償還能力(li),仍(reng)然置(zhi)巨額(e)資(zi)金風(feng)險于不顧(gu),先後非(fei)法向王繼闖等人、向社(she)會(hui)大量吸納資(zi)金,後潛逃。石(shi)某某非(fei)法集資(zi)合計人民幣約19億余元,其中用于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-04-06 04:33:55
39歲的溫(wen)州(zhou)林(lin)某某chang)007年起,開始向他人集資(zi)投資(zi)期貨。2008年5月(yue),她伙(huo)同翁某等人設立一家投資(zi)咨(zi)詢有限公(gong)司,未經國家有關部門批準,違(wei)規代理香港某chi)? 邢薰gong)司ju)? ?諢踅灰yi)平台(tai),從其客戶的證券、期貨交易(yi)佣金中獲取分(fen)成。產生(sheng)巨額(e)虧(kui)損後,林(lin)某某隱瞞(man)真相,虛構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤(run)共享(xiang)、風(feng)險分(fen)zhi)5男問劍 蛐楣乖俗鞁gong)司上市xiao) 蛐鹿gu)、銀行拉存等項目需要巨額(e)資(zi)金,承諾本金無風(feng)險,以高息或高回(hui)報率為誘(you)餌(er),陸續(xu)向朋友xuan)? 隆? ? 鮮Α?qin)戚、鄰居以及他們介紹的不特定對(dui)象繼續(xu)非(fei)法集資(zi),部分(fen)用于前期集資(zi)款(kuan)還本付(fu)息、支付(fu)回(hui)報,部分(fen)繼續(xu)用于炒期貨、股(gu)票。隨著虧(kui)損數額(e)和利息、回(hui)報支出的不斷增加,林(lin)某某繼續(xu)虛構事實,隱瞞(man)真相,拆東牆補西(xi)牆,直(zhi)到(dao)2011年10月(yue)下旬因資(zi)金無法周轉而案發。
2020-04-06 04:33:12
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